Мошенники Псевдо-отзовики
★★★★★ 1 · 1 отз.
Псевдо-независимый «рейтинг криптотрейдеров и брокеров». Почти все проекты клеймит «скамом», а в «топ проверенных» ставит свои конторы (Nizary, «Центр Прорыва», Rillage, PeerSynth) и ведёт в Telegram-каналы платных сигналов. По независимым разборам — накрученные рейтинги и реклама скам-трейдеров; оставить настоящий отзыв нельзя.
Красные флаги: «Скамом» помечены почти все проекты, но 2–3 «свои» стабильно держатся в топе · Оставить свой честный отзыв нельзя, рейтинги накручены
Читать разбор → Мошенники Инвестиции и пирамиды
★★★★★ 1 · 2 отз.
Связка компаний Романа Василенко: маркетинг «Лайф-из-Гуд», иностранная «инвесткомпания» Гермес и потребкооператив «Бест Вей» с обещанием жилья в рассрочку. С 2024 дело слушает суд в Санкт-Петербурге: 221 потерпевший, ущерб 282 млн ₽, арестовано свыше 8 млрд. Обвинения — финансовая пирамида, мошенничество, организация преступного сообщества.
Красные флаги: «Инвесткомпания» Гермес привлекала деньги без лицензии ЦБ РФ · «Квартира в рассрочку» через кооператив как приманка для новых пайщиков
Читать разбор → Мошенники Криптовалюта
★★★★★ 1 · 2 отз.
Крипто-пирамида Кирилла Доронина. Обещали «автоматическую систему заработка» с доходностью до 30% в месяц, взносы принимали в криптовалюте. По делу — 161 потерпевший и ущерб от 209 млн ₽; ЦБ оценивал обороты в миллиарды. Организаторов судят за создание преступного сообщества и мошенничество.
Красные флаги: Обещали «30% в месяц» и «автоматическую систему пассивного дохода» · Взносы принимали в криптовалюте — деньги почти невозможно отследить
Читать разбор → Мошенники Инвестиции и пирамиды
★★★★★ 1 · 1 отз.
«Кэшбери 2.0» — пирамида, которую собрали выходцы из Cashbery. Обещали доход до 2% в день без какой-либо реальной деятельности, приём взносов в том числе в криптовалюте. 1 июня 2021 Банк России внёс Antares Limited в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
Красные флаги: Обещали доход «до 2% в день» — около 700% годовых · Сеть «консультационных центров» и сетевой маркетинг вместо реального бизнеса
Читать разбор → Мошенники Брокеры и форекс
★★★★★ 1 · 1 отз.
Форекс-дилер без лицензии Банка России, зарегистрированный на Маршалловых островах. Внесён в список ЦБ как нелегальный участник рынка. Массовые жалобы клиентов: «убыточные сделки» и невозможность вывести средства.
Красные флаги: Нет лицензии Банка России на работу форекс-дилера · Офшорная регистрация (Маршалловы острова), нет реального юрлица в РФ
Читать разбор → Мошенники Криптовалюта
★★★★★ 1 · 1 отз.
Крипто-хайп из Казани под видом «закрытого клуба инвесторов». Обещали 0,7–2% в день, ввели внутреннюю «валюту» Fx$ без реальной стоимости, приём средств шёл в криптовалюте. Внесён в список ЦБ. Крах в августе 2020: 300+ потерпевших, ущерб от 200 млн ₽, пятеро организаторов под арестом.
Красные флаги: Обещали доход «0,7–2% в день» под предлогом «диверсификации» · Внутренняя «валюта» Fx$, приравненная к доллару, но без реальной стоимости
Читать разбор →